Gruppo Moncler | Relazione Finanziaria Annuale 2025 Relazione sulla gestione 102 Gruppo Moncler | Relazione Finanziaria Annuale 2025 Relazione sulla gestione 103
93 %
80 %
80 % 80 %
60 %
13 % 13 % 13 %
73 %
80 %
60 %
40 %
E s p e r i e n z a I n t e r n a z i o n a l e E s p e r i e n z a M a n a g e r i a l e E t à i n f e r i o r e a i 4 5 E t à t r a i 4 5 e i 5 6 E t à t r a i 5 7 e i 6 5 E t à s u p e r i o r e a i 6 5 E s p e r i e n z a d i S e t t o r e E s p e r i e n z a I m p r e n d i t o r i a l e E s p e r i e n z a I m p r e n d i t o r i a l e E s p e r i e n z a M a n a g e r i a l e E s p e r i e n z a F i n a n z i a r i a E s p e r i e n z a F i n a n z i a r i a E S G & C S R I T & I n n o v a z i o n e T e c n o l o g i c a
COMPETENZE IN AGGREGATO
EXPERTISE CLASSI DI ETÀ
73 %
C o n t a b i l i t à e B i l a n c i o
73 %
60 % 60 % 60 %
S i s t e m i d i G o v e r n a n c e M a r k e t i n g
ANZIANITÀ DI CARICA al 31 dicembre 2025
1 anno 40
1 3 anni 13
4 6 anni
6 anni 47
Ruolo
Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nella
guida e nella gestione della Società e del Gruppo . Oltre alle
attribuzioni ad esso spettanti ai sensi di legge e dello Statuto ,
al Consiglio di Amministrazione è riservata in via esclusiva
la competenza in relazione alle decisioni più importanti sotto
il prof ilo economico e strategico , nonché funzionali all ’ indirizzo
del business in ottica di sostenibilità . Nell ’ ambito delle proprie
attribuzioni , il Consiglio , in linea con quanto previsto dal Codice
di Corporate Governance :
• esamina e approva il Business Plan del Gruppo nel quale
s
ono def initi gli obiettivi strategici e le azioni da intraprendere ,
incluse quelle relative alle tematiche di sostenibilità ;
• monitora periodicamente l ’ attuazione del Business Plan
e valuta il generale andamento della gestione , confrontando
periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati ;
•
def inisce la natura e il livello di rischio compatibili
con gli obiettivi strategici della Società , includendo nelle
proprie valutazioni anche i rischi rilevanti in materia
di sostenibilità ;
• valuta l ’ adeguatezza dell ’ assetto organizzativo , amministrativo
e contabile della Società e delle sue controllate aventi
rilevanza strategica , con particolare riferimento al SCIGR ,
assicurandosi che i rischi , inclusi quelli di sostenibilità
( come ad esempio quelli legati al cambiamento climatico ,
alla biodiversità e ai diritti umani ) , siano correttamente
identif icati , misurati , gestiti e monitorati .
Inoltre , il Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo
s
ignif icativo nella supervisione delle tematiche sociali e ambientali
legate all ’ attività del Gruppo e alle sue interazioni con gli
stakeholder . Con il supporto del CCRS , il Consiglio esamina
e approva , tra l ’ altro :
•
le linee strategiche di sostenibilità e del relativo piano di azione
( Piano di Sostenibilità ) che include obiettivi di breve
e di medio - lungo termine connessi agli impatti , ai rischi e alle
opportunità rilevanti per il Gruppo tra i quali il cambiamento
climatico la transizione energetica e la tutela dei diritti umani
il Consiglio di Amministrazione viene inoltre informato almeno
semestralmente circa lo stato di avanzamento dei progetti
che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del Piano
di Sostenibilità
le politiche in ambito sociale e ambientale
la rendicontazione di sostenibilità predisposta in conformità
con la direttiva 2022 2464 UE Corporate Sustainability
Reporting Directive CSRD e con cadenza almeno annuale
i risultati dell analisi di doppia rilevanza in linea con gli
European Sustainability Reporting Standards ESRS un processo
importante per individuare e valutare gli impatti rischi e
opportunità di sostenibilità vedi anche pagg 132 135 136 137
• la Politica di Remunerazione che prevede , tra gli altri ,
l ’ integrazione degli obiettivi di sostenibilità nel sistema
retributivo ( sia di breve che di medio - lungo termine )
e il conseguente allineamento della remunerazione
del Top Management alla strategia di sostenibilità del
Gruppo ( vedi anche pag . 106 ) .
Comitati endo - consiliari
Il Consiglio di Amministrazione , tenendo conto delle
raccomandazioni di cui al Codice di Corporate Governance ,
ha istituito tre Comitati endo - consiliari con funzioni
propositive , consultive e istruttorie : il Comitato Controllo ,
Rischi e Sostenibilità , il Comitato Nomine e Remunerazione
e il Comitato Parti Correlate .
Comitato Controllo , Rischi e Sostenibilità
Composizione
Il Comitato Controllo , Rischi e Sostenibilità ( CCRS ) in carica
è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione nella
riunione del 16 aprile 2025 , resterà in carica sino all ’ approvazione
del Bilancio relativo al 2027 ed è composto dai seguenti
Amministratori aventi preparazione ed esperienza professionale
idonee allo svolgimento dei compiti del CCRS : Alessandra Gritti
( in qualità di Presidente ) , Cesare Conti e Gabriele Galateri di Genola .
Ruolo
Il CCRS ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione ,
con funzioni istruttorie , di natura propositiva e consultiva , nelle
valutazioni e nelle decisioni relative al SCIGR . Il CCRS assiste
inoltre il Consiglio di Amministrazione nell ’ approvazione delle
relazioni periodiche f inanziarie e di sostenibilità .
In particolare , come previsto nel relativo regolamento ,
il CCRS assiste il Consiglio di Amministrazione , tra l ’ altro , nella :
• supervisione delle tematiche di sostenibilità , con focus su
impatti , rischi e opportunità , legate all ’ attività aziendale
e alle dinamiche di interazione con gli stakeholder nonché
nella def inizione delle linee strategiche di sostenibilità
e del relativo piano d azione inclusi i temi quali il cambiamento
climatico la biodiversità e i diritti umani
def inizione delle linee di indirizzo del SCIGR in modo che
i principali rischi af ferenti Moncler e le sue controllate inclusi
i rischi rilevanti in materia di sostenibilità nel medio lungo
periodo risultino correttamente identif icati adeguatamente
misurati gestiti e monitorati determinando i criteri
di compatibilità fra i rischi così identif icati ed una sana
e corretta gestione della Società coerente con gli obiettivi
strategici individuati