Gruppo Moncler | Relazione Finanziaria Annuale 2025 Relazione sulla gestione 100 Gruppo Moncler | Relazione Finanziaria Annuale 2025 Relazione sulla gestione 101
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI
Organismo di
Vigilanza Ex D .
Lgs . 231 / 2001
Collegio
Sindacale
Consiglio di
Amministrazione
Chief Corporate
& Supply Off icer
Amministratore con
delega al Sistema di
Controllo interno e di
Gestione dei Rischi
Comitato Controllo ,
Rischi e Sostenibilità
Funzione di
Compliance
Risk Owners
Direzione Internal
Audit
1 ° livello di controllo
2 ° livello di controllo
3 ° livello di controllo
Consiglio di Amministrazione
Composizione
Il Consiglio di Amministrazione
1
è composto da 15 membri2
,
3 ,
di cui 3 esecutivi e 12 non esecutivi a maggioranza indipendenti .
Come riportato nel comunicato stampa del 20 gennaio 2026 ,
a partire dal 1 ° aprile Bartolomeo “ Leo ” Rongone farà il suo ingresso
in Moncler come Amministratore Delegato . Remo Ruf f ini sarà
Presidente Esecutivo mantenendo la responsabilità della Direzione
Creativa mentre Roberto Eggs , a partire dal 1 ° marzo , cesserà
dall ’ incarico di Chief Business Strategy & Global Market Of f icer
e di Amministratore Esecutivo di Moncler , mantenendo il ruolo
di membro non Esecutivo del Consiglio di Amministrazione della
Società
1
Nel corso del 2025 si sono tenute 7
riunioni del Consiglio di Amministrazione
con una partecipazione media di circa
il 95 Per le informazioni sulle attività
svolte nonché sulla composizione
del Consiglio e delle relative funzioni si
rinvia a quanto riportato nella Relazione
sugli Assetti Proprietari e il Governo
Societario disponibile sul sito
www monclergroup com nella Sezione
Governance Documenti e procedure
2
Per maggiori informazioni sui curriculum
vitae dei singoli Consiglieri si rinvia ai
prof ili presenti nel sito di Moncler
www monclergroup com nella
Sezione Governance Consiglio
di Amministrazione nonché alla
Relazione sul Governo Societario
e gli Assetti Proprietari presente nella
Sezione Governance Documenti
e procedure
3
Si segnala che la normativa italiana
non prevede forme di rappresentanza
collettiva dei lavoratori all interno
degli organi societari e pertanto al suo
interno non sono presenti rappresentati
dei lavoratori
COMPONENTE CARICA
Remo Ruff ini Presidente e CEO
Marco De Benedetti Vice - Presidente e Amministratore non esecutivo
Alexandre Arnault Amministratore non esecutivo
François - Henri Bennahmias Amministratore non esecutivo e indipendente
Cesare Conti Amministratore non esecutivo e indipendente
Roberto Eggs Amministratore esecutivo
Bettina Fetzer Amministratore non esecutivo e indipendente
Gabriele Galateri di Genola Amministratore non esecutivo
Alessandra Gritti Amministratore non esecutivo e indipendente
Diva Moriani Amministratore non esecutivo
Sue Nabi Amministratore non esecutivo e indipendente
Luciano Santel Amministratore esecutivo
Maria Sharapova Amministratore non esecutivo e indipendente
Geoffroy van Raemdonck Amministratore non esecutivo e indipendente
Anna Zanardi Amministratore non esecutivo e indipendente
4
Adottata dal Consiglio di Amministrazione
il 18 dicembre 2018 e da ultimo
aggiornata previa valutazione del CNR
il 13 febbraio 2025 in vista del rinnovo
del Consiglio di Amministrazione
deliberato dall Assemblea del 16 aprile
2025 Il testo è disponibile nelle
Sezioni Governance Documenti
e procedure e Governance Assemblea
del sito www monclergroup com
La tabella che segue riporta la composizione del Consiglio alla data della presente Rendicontazione .
Moncler ritiene che organi societari composti da membri con
competenze , esperienze professionali e patrimoni culturali
eterogenei possano of frire la possibilità di adottare le migliori
decisioni per un Gruppo operante in un contesto internazionale .
Moncler ha quindi adottato la Politica di diversità
4
, che ha trovato
applicazione rispetto al Consiglio di Amministrazione in carica
nominato dall ’ Assemblea del 16 aprile 2025 .
Questo documento descrive le caratteristiche ritenute ottimali
per la composizione del Consiglio di Amministrazione ,
oltre che del Collegio Sindacale , con l ’ obiettivo di integrare
prof ili professionali diversi in termini di genere , etnia , fasce
di età e anzianità di carica . Il monitoraggio e l ’ eventuale
aggiornamento della Politica di diversità sono af f idati
al Consiglio di Amministrazione , che agisce con il supporto
del Comitato Nomine e Remunerazione ( CNR ) e , ove necessario ,
del Collegio Sindacale .
I criteri def initi nella Politica di diversità tengono conto degli
esiti del processo di autovalutazione annuale board review mediante
cui conformemente a quanto previsto dal Codice di Corporate
Governance il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente
il funzionamento la dimensione e la composizione del Consiglio
e dei suoi Comitati , garantendo un continuo allineamento
con le esigenze strategiche del Gruppo .
Per l ’ esercizio 2025 , la composizione del Consiglio
di Amministrazione rif lette l ’ impegno verso la diversità ,
con una componente femminile pari al 40 % del totale ( le donne
risultano essere sei rispetto a nove uomini , rappresentando un ratio
del 67 % ) . La percentuale di amministratori indipendenti è del 53 %
( 8 membri su 15 ) . Ulteriori dettagli relativi alle competenze e ad altri
aspetti di diversity sono riportati nei graf ici di seguito .
Anche al f ine di sviluppare ulteriormente le competenze
degli Amministratori e dei Sindaci , la Società periodicamente
organizza sessioni di induction , con l ' obiettivo di fornire un ’ adeguata
conoscenza della Società , del settore in cui opera , dei principali
trend che potrebbero avere impatto sulla sua strategia di crescita ,
dei suoi prodotti , delle dinamiche aziendali , dei potenziali rischi
di sostenibilità e del quadro normativo e regolamentare di riferimento
che può incidere sulle scelte strategiche
Nel corso dell anno sono state svolte numerose sessioni
a benef icio del neo nominato Consiglio di Amministrazione dedicate
anche alle tematiche di sostenibilità In particolare con riferimento
ai temi ambientali e sociali sono stati presentati un aggiornamento
del quadro regolamentare di riferimento l evoluzione del percorso
di sostenibilità del Gruppo gli obiettivi del Piano Strategico
di Sostenibilità 2020 2025 i risultati raggiunti e le iniziative avviate
nonché il nuovo Piano di Sostenibilità 2026 2028 Inoltre anche
nel 2025 l analisi di doppia rilevanza e la lista degli impatti rischi
e opportunità rilevanti identif icati sono stati esaminati dal Comitato
Controllo Rischi e Sostenibilità e successivamente condivisi
con il Consiglio di Amministrazione vedi anche pagg 132 135