211 BILANCIO D ESERCIZIO210 BILANCIO D ESERCIZIO GRUPPO MONCLER 2023

1 I sottoscritti Remo Ruffini, in qualità di Presidente del Con- siglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, e Lu- ciano Santel, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Moncler S.p.A., attesta- no, tenuto anche conto di quanto previsto dall art. 154-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

l adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell impresa e l effettiva applicazione

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bi- lancio d esercizio nel corso dell esercizio 2023.

2 La valutazione dell adeguatezza delle procedure amministra- tive e contabili per la formazione del bilancio d esercizio al 31 dicembre 2023 si è basata su di un processo definito da Moncler S.p.A. in coerenza con il modello Internal Control Integrated Framework emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission che rappresen- ta un framework di riferimento generalmente accettato a li- vello internazionale.

3 Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio d esercizio:

a è redatto in conformità ai principi contabili internazionali ap- plicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del re- golamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

b corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; c è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta

della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell e- mittente.

3.2 La relazione sulla gestione comprende un analisi attendibile dell andamento e del risultato della gestione nonché della si- tuazione dell emittente, unitamente alla descrizione dei prin- cipali rischi e incertezze cui è esposto.

28 febbraio 2024

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE E AMMINISTRATORE DELEGATO DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

REMO RUFFINI LUCIANO SANTEL

ATTESTAZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO AI SENSI DELL ART. 154-BIS DEL D.LGS. 58/98