220 221 MONCLER GROUP
2021
ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL ART. 154-BIS DEL D.LGS. 58/98
1. I sottoscritti Remo Ruffini, in qualità di Presidente del Con- siglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e Lu- ciano Santel, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Moncler S.p.A., attesta- no, tenuto anche conto di quanto previsto dall art. 154-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
l adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell impresa e l effettiva applicazione
delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato nel corso dell esercizio 2021.
2. La valutazione dell adeguatezza delle procedure ammini- strative e contabili per la formazione del bilancio conso- lidato al 31 dicembre 2021 si è basata su di un processo definito da Moncler S.p.A. in coerenza con il modello Inter- nal Control Integrated Framework emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission che rappresenta un framework di riferimento generalmente accettato a livello internazionale.
3. Si attesta, inoltre, che:
3.1 il bilancio consolidato: a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali
applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corret-
ta della situazione patrimoniale, economica efinanziaria dell emittente e dell insieme delle imprese incluse nel con- solidamento.
3.2 La relazione sulla gestione comprende un analisi attendibi- le dell andamento e del risultato della gestione nonché della situazione dell emittente e dell insieme delle imprese in- cluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.
16 marzo 2022
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE E AMMINISTRATORE DELEGATO DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Remo Ruffini Luciano Santel
