MONCLER RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2020RELAZIONE SULLA GESTIONE 6160

CORPORATE GOVERNANCE

Moncler S.p.A. (la Società , Moncler , o Capogruppo ) ha adottato un modello tradizionale di governance societaria co- struito in conformità alle disposizioni normative e raccoman- dazioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il Codice di Autodisciplina ) cui Moncler aderisce e si fonda su quattro pilastri: i. il ruolo centrale degli organi di amministrazione e con-

trollo; ii. un monitoraggio attento e consapevole delle operazioni

con parti correlate e del trattamento delle informazioni privilegiate;

iii. l efficacia e la trasparenza delle scelte gestionali; iv. l insieme dei valori definiti, riconosciuti e condivisi, fissa-

ti nel Codice Etico e nelle politiche aziendali. Moncler ha adottato il sistema di amministrazione e controllo tradizionale di cui agli Artt. 2380-bis e seguenti del Codice Civile, nell ambito del quale al Consiglio di Amministrazione viene affidata la gestione aziendale e al Collegio Sindacale la funzioni di controllo e vigilanza. Il sistema di governance di Moncler garantisce un costante confronto tra il management e gli azionisti, dettagliato come segue: l Assemblea degli Azionisti è un organo con funzioni

esclusivamente deliberative le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale. In particolare, in sede ordinaria e/o straor- dinaria, è competente a deliberare, tra l altro, in merito (i) alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché sui relativi compensi; (ii) all approvazione del Bilancio e alla destinazione degli utili; (iii) alle modificazioni dello Sta- tuto Sociale; (iv) al conferimento dell incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sinda- cale; (v) ai piani di incentivazione;

il Consiglio di Amministrazione è l organo cui è devoluta la guida e la gestione della Società e del gruppo Moncler (il Gruppo ). Oltre alle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi di legge e dello Statuto, al Consiglio è riservata in via esclusiva la competenza in relazione alle decisioni più importanti sotto il profilo economico e strategico non- ché funzionali all esercizio dell attività di monitoraggio e di indirizzo del business. All interno del Consiglio di Amministrazione, sono stati costituiti il Comitato per le Nomine e la Remunerazione e il Comitato Controllo, Ri- schi e Sostenibilità, entrambi con funzioni propositive e consultive coerentemente alle raccomandazioni del Codi- ce di Autodisciplina, nonché il Comitato Parti Correlate

in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili nonché alla procedura adottata dalla Società;

il Collegio Sindacale vigila, tra l altro, (i) sull osservanza della legge e dello Statuto nonché sul rispetto dei prin- cìpi di corretta amministrazione; (ii) per quanto di sua competenza, sull adeguatezza della struttura organizza- tiva della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull affidabilità di quest ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; (iii) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di com- portamento cui la Società aderisce; (iv) sull efficacia del sistema di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione dei conti, sull indipendenza del revisore legale;

la Società di Revisione svolge la revisione legale dei conti. La Società di Revisione è nominata in conformità all atto costitutivo dall Assemblea degli Azionisti su proposta del Collegio Sindacale. Il revisore esterno svolge la propria attività in maniera indipendente ed autonoma e pertanto non è rappresentante né degli azionisti di maggioranza né di minoranza.

Inoltre, nell ambito del Sistema di Controllo Interno e Gestio- ne dei Rischi ( SCIGR ) adottato da Moncler, è stato istituito l Organismo di Vigilanza (l OdV ), con il compito di vigilare sull effettività e sull adeguatezza dei meccanismi e dei con- trolli interni di Moncler nonché del Modello 231 adottato dalla Società, riferendo in merito alla sua attuazione. L OdV è composto da 3 membri, di cui 2 esterni (tra cui il Presidente) ed un interno.

Oltre all OdV, rivestono un ruolo importante all interno del SCIGR tra gli altri, la Funzione di Compliance di Gruppo (che opera come Funzione di controllo di II livello) nonché la Fun- zione di Internal Audit (che opera come Funzione di controllo di III livello), l Amministratore Incaricato del SCIGR, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità ed il Collegio Sindacale.

Il Presidente e Amministratore Delegato, Remo Ruffini, è assistito da un Comitato Strategico che ha una funzione consultiva per la definizione delle strategie del Gruppo e di collegamento tra le principali aree aziendali, assicurando così uniformità e condivisione dei valori guida di Moncler.

Al 31 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione di Moncler è composto da 11 membri, di cui 7 membri indipen- denti. Con riferimento alla ripartizione delle deleghe: 3 sono i Consiglieri con particolari deleghe (Amministratori esecutivi) e 8 i Consiglieri non esecutivi (7 dei quali indipendenti).

Moncler ritiene che avere un Consiglio di Amministrazio- ne composto da membri con competenze, esperienze profes-

sionali e patrimoni culturali eterogenei, nonché rappresenta- tivo di diverse etnie, generi ed età, possa offrire la possibilità di prendere le migliori decisioni per un Gruppo operante in un contesto internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Moncler, riconoscendo l importanza della complementarietà di esperienze e di competenze per un buon funzionamento degli organi sociali, hanno approvato la politica di diversità (la Politica ) che descrive le caratteristiche ritenute ottimali per la loro composizione, con l obbiettivo di integrare profili professionali tra loro diversi da coniugare con la diversity di genere, di fasce di età e anzianità di carica dei membri de- gli organi. In particolare la Politica è stata preventivamente sottoposta all esame del Comitato Nomine e Remunerazione unitamente al Collegio Sindacale nella seduta del 4 ottobre 2018 ed è stata successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 dicembre 2018; la So- cietà, attraverso la Politica sulla Diversità, persegue l obiet- tivo, in linea con le aspettative degli stakeholder nonché in coerenza con i pilastri su cui si fonda il sistema di corporate governance e i valori del Codice Etico di Moncler, di creare i necessari presupposti affinché i propri organi di amministra- zione e controllo siano posti in condizione di esercitare nel modo più efficace e virtuoso le proprie funzioni, mediante processi decisionali che esprimano una pluralità di qualificati ed eterogenei contributi.