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INVESTOR RELATIONS DI MONCLER

CORPORATE GOVERNANCE

Il sistema di corporate governance adottato da Moncler S.p.A. (Moncler) riveste un ruolo centrale per il chiaro e responsabile svolgimento dell’operatività del Gruppo Moncler (il Gruppo), contribuendo significativamente alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo sia per gli azionisti che per tutti gli stakeholder, nel rispetto dei migliori princìpi di responsabilità sociale applicabili in tutti i Paesi in cui l’Azienda opera.
Moncler ha adottato un modello tradizionale di governance societaria costruito in conformità alle disposizioni normative e regolamentari e alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance per le società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Corporate Governance”) – cui Moncler aderisce – e si fonda su quattro pilastri:

• il ruolo centrale degli organi di amministrazione e controllo;

• l’efficacia e la trasparenza delle scelte gestionali;

• un monitoraggio attento e consapevole delle operazioni con parti correlate e del trattamento delle informazioni privilegiate;

• l’insieme dei valori definiti, riconosciuti e condivisi, fissati nel Codice Etico e nelle politiche aziendali.

Moncler ha adottato il sistema di amministrazione e controllo tradizionale di cui agli artt. 2380-bis e seguenti del Codice Civile nell’ambito del quale al Consiglio di Amministrazione viene affidata la gestione aziendale e al Collegio Sindacale le funzioni di controllo e vigilanza.
Il sistema di governance garantisce un costante confronto tra il management e gli azionisti, dettagliato come segue:

• l’Assemblea degli Azionisti è un organo con funzioni esclusivamente deliberative le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale;

• il Consiglio di Amministrazione (CdA) riveste un ruolo centrale nella guida e nella gestione della Società e del Gruppo. Oltre alle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi di legge e dello Statuto,

al Consiglio è riservata in via esclusiva la competenza in relazione alle decisioni più importanti sotto il profilo economico e strategico nonché funzionali all’esercizio dell’attività di monitoraggio e di indirizzo del business nonchè su tematiche di sostenibilità.
Il Consiglio, infatti, riveste anche un ruolo centrale nel processo di approvazione delle strategie aziendali rispetto alla gestione ambientale, incluso il cambiamento climatico, e alle tematiche sociali. All’interno del Consiglio di Amministrazione, sono stati costituiti il Comitato per le Nomine e la Remunerazione e il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, entrambi con funzioni propositive e consultive coerentemente alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, nonché il Comitato Parti Correlate in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili nonché alla procedura adottata dalla Società;

• il Collegio Sindacale (CS) vigila, tra l’altro, (i) sull’osservanza della legge e dello Statuto nonché sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione; (ii) per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; (iii) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento cui la Società aderisce; (iv) sull’efficacia del sistema di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione dei conti, sull’indipendenza del revisore legale;

• la Società di Revisione svolge la revisione legale dei conti. È nominata in conformità all’atto costitutivo dall’Assemblea degli Azionisti su proposta del Collegio Sindacale. Il revisore esterno svolge la propria attività in maniera indipendente ed autonoma e pertanto non è rappresentante né degli azionisti di maggioranza né di minoranza.

La revisione legale dei conti per il novennio 2022-2030 è stata affidata alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A..
Riveste inoltre un ruolo importante all’interno del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) tra gli altri,

la funzione di Compliance (che opera come Funzione di controllo di II livello) nonché la funzione di Internal Audit (che opera come Funzione di controllo di III livello), l’Amministratore Incaricato del SCIGR, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità ed il Collegio Sindacale.
Il Presidente e Amministratore Delegato, Remo Ruffini, è assistito da un Comitato Strategico interno con funzione consultiva nella definizione delle strategie del Gruppo assicurando così uniformità e condivisione dei valori fondanti di Moncler.
Tra le aree di competenza del Comitato Strategico rientrano la revisione del business plan e del Piano di Sostenibilità e di tutte le decisioni strategiche tra cui a titolo esemplificativo quelle relative allo sviluppo della rete distributiva, dei piani di marketing, degli investimenti, dell’ingresso in nuovi mercati e delle iniziative ambientali e sociali.
Al 31 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione di Moncler era composto da 12 amministratori. Con riferimento alla ripartizione delle deleghe: tre sono i Consiglieri con particolari deleghe (Amministratori esecutivi) e nove i Consiglieri non esecutivi (dei quali sette indipendenti).
Moncler ritiene che avere un Consiglio di Amministrazione composto da membri con competenze, esperienze professionali e patrimoni culturali eterogenei, possa offrire la possibilità di prendere le migliori decisioni per un Gruppo operante in un contesto internazionale. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, riconoscendo l’importanza e il valore di esperienze e competenze diverse per un buon funzionamento degli organi sociali, hanno adottato la Politica di diversità che descrive le caratteristiche ritenute ottimali per la composizione degli organi stessi, con l’obiettivo di integrare profili professionali diversi in termini di genere, etnia, fasce di età e anzianità di carica. Nel 2022 la Politica è stata revisionata ed aggiornata anche tenendo conto degli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio (Board Review) condotta rispetto al 2021.  Vedi anche la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2022 di Moncler e la Politica di diversità.
Nel 2022 la partecipazione media alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è stata pari a circa il 94%.